Acusan a dueños de empresa de plomería de contratar ilegalmente a más de 250 empleados

Por Sala de Redacción EVH

Pressroom@elvoceromi.com

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) __ Moises Orduna-Rios, de 36 años, y Raquel Orduna-Rios, de 30, ambos residentes de Plymouth, Michigan, fueron arrestados el martes tras ser acusados de contratar presuntamente a cientos de trabajadores indocumentados y generar decenas de millones de dólares con su empresa de plomería, Orduna Plumbing, Inc., según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York.

Los fiscales federales presentaron cargos por conspiración, transporte y alojamiento de extranjeros no autorizados con fines comerciales, empleo de al menos 10 trabajadores no autorizados en un período de 12 meses, establecimiento de un patrón de empleo ilegal, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

Orduna Plumbing, Inc., con operaciones en Michigan, Nueva York, Carolina del Norte y Ohio, habría empleado entre enero de 2022 y diciembre de 2024 a alrededor de 253 personas, de las cuales solo seis tenían autorización legal para trabajar en Estados Unidos, según la denuncia federal. Durante ese período, la empresa habría generado aproximadamente 74 millones de dólares en ingresos provenientes de clientes.

El expediente federal detalla que la pareja recopilaba los pasaportes de los trabajadores y los alojaba en viviendas y habitaciones de hotel hacinadas. Además, las autoridades encontraron mensajes entre Moises y algunos empleados en los que discutían nóminas, cuidado de vehículos de la empresa, uso de tarjetas de crédito corporativas y estrategias para evitar ser detectados por las autoridades debido a la condición migratoria de los trabajadores.

Los fiscales indicaron que la pareja administraba múltiples cuentas bancarias a través de las cuales pagaban a los empleados indocumentados, lo que forma parte de la investigación por presunto lavado de dinero.

Moises y Raquel Orduna-Rios comparecieron ante un tribunal federal en Detroit el martes y fueron liberados bajo condiciones. Se espera que la pareja se presente en diciembre ante la corte federal del Distrito Oeste de Nueva York.

El caso subraya las investigaciones federales en curso sobre empleo ilegal y explotación de trabajadores indocumentados, así como los riesgos legales de operar empresas que recurren a mano de obra no autorizada para obtener ganancias millonarias.

Arrestan a pareja de Michigan por presunta explotación de cientos de trabajadores indocumentados